本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说 或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承当法令责任。

  依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等法令、法规、标准性文件及《山石网科通讯技能股份有限公司规章》（以下简称“《公司规章》”）等相关规矩，山石网科通讯技能股份有限公司（以下简称“公司”或“山石网科”）别离于 2025年 1月 23日、2025年2月 11日举行职工代表大会及 2025年第一次暂时股东大会，推举产生公司第三届董事会、监事会成员；于 2025年 2月 11日举行第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议，推举产生公司第三届董事会董事长、专门委员会成员及第三届监事会主席，并聘任公司第三届高档办理人员及证券业务代表。现将有关状况公告如下：

  公司于 2025年 2月 11日举行 2025年第一次暂时股东大会，以累积投票制的方法推举叶海强先生、蒋东毅先生、陈振坤先生、吴昊先生、张锦章先生、范志荣先生为公司第三届董事会非独立董事，推举张小军先生、张毅强先生、左晓栋先生为公司第三届董事会独立董事，其间，张小军先生为管帐专业人士。

  上述六名非独立董事及三名独立董事一起组成公司第三届董事会，任期为自公司 2025年第一次暂时股东大会审议经过之日起三年。

  公司于 2025年 2月 11日举行第三届董事会第一次会议，审议经过了《关于推举公司第三届董事会董事长的方案》。董事会赞同推举叶海强先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议经过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

  公司于 2025年 2月 11日举行第三届董事会第一次会议，审议经过了《关于推举公司第三届董事会专门委员会成员的方案》。公司第三届董事会下设审计委员会、提名与薪酬委员会、战略委员会，董事会赞同各专门委员会组成状况如下：

  上述董事会成员简历详见公司于 2025年 1月 24日在上海证券交易所网站（）发表的《山石网科通讯技能股份有限公司关于公司董事会、监事会换届推举的公告》（公告编号：2025-006）。

  公司于 2025年 1月 23日举行职工代表大会，推举崔清晨女士为公司第三届监事会职工代表监事。公司于 2025年 2月 11日举行 2025年第一次暂时股东大会，以累积投票制的方法推举刘建成先生、李洪梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事。

  上述一名职工代表监事及两名非职工代表监事一起组成公司第三届监事会，任期为自公司 2025年第一次暂时股东大会审议经过之日起三年。

  公司于 2025年 2月 11日举行第三届监事会第一次会议，审议经过了《关于推举公司第三届监事会主席的方案》。监事会赞同推举崔清晨女士为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议经过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。

  上述监事会成员简历详见公司于 2025年 1月 24日在上海证券交易所网站（）发表的《山石网科通讯技能股份有限公司关于公司董事会、监事会换届推举的公告》（公告编号：2025-006）及《山石网科通讯技能股份有限公司关于推举职工代表监事的公告》（公告编号：2025-007）。

  依据《公司规章》规矩，董事长为公司的法定代表人。叶海强先生担任公司第三届董事会董事长后，将一起担任公司法定代表人。公司将依照法定程序赶快完结法定代表人相关工商改变登记手续。

  公司于 2025年 2月 11日举行第三届董事会第一次会议，审议经过了《关于聘任公司高档办理人员的方案》。董事会赞同聘任叶海强先生、尚喜鹤先生、蒋东毅先生、Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生、杨庆华先生、张霞女士、卜翠华女士、贾宇先生、唐琰女士为公司第三届高档办理人员，任期自本次董事会审议经过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。上述高档办理人员简历详见附件。

  其间，叶海强先生为公司CEO，尚喜鹤先生为公司副总司理兼财政负责人，蒋东毅先生、Timothy Xiangming Liu（刘向明）先生、杨庆华先生、张霞女士、卜翠华女士、贾宇先生为公司副总司理，唐琰女士为公司董事会秘书。

  董事会秘书唐琰女士已获得上海证券交易所科创板董事会秘书资历证书，其任职资历契合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等法令、法规、标准性文件的规矩。董事会秘书唐琰女士的联系方法如下：

  公司于 2025年 2月 11日举行第三届董事会第一次会议，审议经过了《关于聘任公司证券业务代表的方案》。董事会赞同聘任何远涛先生为公司证券业务代表，帮忙董事会秘书处理日常作业，任期自本次董事会审议经过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。何远涛先生简历详见附件。

  证券业务代表何远涛先生已获得上海证券交易所科创板董事会秘书资历证书，其任职资历契合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》等法令、法规、标准性文件的规矩。证券业务代表何远涛先生的联系方法如下： 电话

  本次换届推举完结后，Dongping Luo（罗东平）先生将不再担任公司董事长、总司理，杨眉先生不再担任公司董事，李军先生、孟亚平女士不再担任企业独立董事及相关专门委员会委员。以上董事及高档办理人员在公司任职期间忠诚勤勉、活跃履职，公司对其在任职期间为公司开展所做出的奉献表明衷心感谢！ 特此公告。

  1、叶海强：叶海强先生，北京大学工商办理硕士学位。叶海强先生历任神州数码（我国）有限公司根底网络部副总司理及总司理、上海神州数码有限公司副总司理、北京神州数码云科信息技能有限公司总司理、神州数码集团股份有限公司副总裁等职务。2021年 4月至 2023年 3月，任神州数码集团股份有限公司常务副总裁；2023年 3月至今，任神州数码集团股份有限公司生态协作参谋；2023年 3月至 2025年 2月 11日，任山石网科董事；2023年 4月至 2025年 2月11日，任山石网科副总司理、COO（首席运营官）；2023年 4月至今，任神州数码集团股份有限公司副董事长；2025年 2月 11日起，任山石网科董事长、总司理。

  2、尚喜鹤：尚喜鹤先生 1999年 7月结业于北京物资学院，获管帐学专业学士学位。1999年 7月至 2001年 2月，任北京实华管帐师业务所审计师；2001年2月至 2004年 1月，任北京安永华明管帐师业务所高档审计师；2004年 1月至2011年 2月，任北京天融信网络安全技能有限公司财政运营副总裁；2011年 2月至 2012年 10月，任北京山石网科信息技能有限公司财政负责人；2012年 10月至 2023年 4月，任北京山石网科信息技能有限公司总司理；2018年 3月至2018年 12月，任山石网科通讯技能有限公司董事；2018年 12月至 2020年 11月，任山石网科董事会秘书；2018年 12月至 2023年 3月，任山石网科董事；2018年 12月至今，任山石网科财政负责人、副总司理。

  到现在，尚喜鹤先生未直接持有山石网科股份，经过宁波梅山保税港区山石行健出资办理合伙企业（有限合伙）直接持有山石网科股份 817,625股。

  3、蒋东毅：蒋东毅先生 1987年 7月结业于清华大学，获电机系电力体系及其自动化专业和自动化系工业自动化专业双学士学位；1989年 12月结业于清华大学，获自动化系操控理论及其使用专业硕士学位。1989年 12月至 2000年 3月，任电力部电力自动化研究院/南瑞集团高档工程师、变电部司理、市场部司理；2000年 5月至 2003年 7月，任 ServGate Technologies高档体系架构师；2000年 9月至 2002年 2月，兼任 Redwave Networks软件开发高档工程师；2003年 7月至 2004年 6月，任 Silverback Technologies软件开发高档工程师；2004年 7月至 2012年 9月，任 Juniper Networks Inc.软件开发高档司理；2012年 9月至 2017年 4月，任山石网科通讯技能有限公司研制副总裁；2017年 4月至 2018年 12月，任山石网科通讯技能有限公司副总司理；2018年 12月至今，任山石网科副总司理。

  到现在，蒋东毅先生未直接持有山石网科股份，经过宁波梅山保税港区山石行健出资办理合伙企业（有限合伙）直接持有山石网科股份 797,656股。

  5、杨庆华：杨庆华先生于 1990年 7月至 1994年 12月，任北京海仪通讯技能研究所工程师；1995年 1月至 1998年 8月，任北京长城通讯设备公司工程部司理；1998年 8月至 2004年 8月，任北京东方龙马软件有限公司首席技能官；2004年 8月至 2009年 3月，任北京天融信科技有限公司副总裁；2009年 3月至2012年 10月，任北京山石网科信息技能有限公司首席技能专家；2012年 10月至 2013年 7月任北京傲天动联技能有限公司首席技能官；2013年 8月至 2018年12月，任山石网科通讯技能有限公司副总司理；2018年 12月至今，任山石网科副总司理。

  到现在，杨庆华先生未直接持有山石网科股份，经过宁波梅山保税港区山石行健出资办理合伙企业（有限合伙）直接持有山石网科股份 244,884股。

  6、张霞：张霞女士 2004年 6月结业于姑苏大学，获工商办理专业学士学位；2015年 12月结业于贵州大学，获公共办理专业硕士学位。2004年 7月至2010年 3月，任诺基亚通讯有限公司姑苏分公司人事专员；2010年 3月至 2013年 8月，任姑苏市苏房集团有限公司人事主管；2013年 9月至 2017年 12月，任上海宇培（集团）有限公司行政人事总监；2018年 1月至 2018年 12月，任山石网科通讯技能有限公司人力资源总监；2018年 12月至 2024年 6月，任山石网科人力资源总监；2018年 12月至今，任山石网科副总司理；2024年 6月至今，任山石网科副总裁。

  到现在，张霞女士未直接持有山石网科股份，经过宁波梅山保税港区山石行健出资办理合伙企业（有限合伙）直接持有山石网科股份 64,277股。

  7、卜翠华：卜翠华女士 1998年 6月结业于我国矿业大学，获机械设计及制作专业学士学位；2010年 6月结业于复旦大学，获工商办理硕士（MBA）学位。

  1998年 3月至 2018年 6月，历任仁宝电子科技（昆山）有限公司工程师、厂长等职务；2018年 7月至 2020年 12月，任罗森伯格技能（昆山）有限公司基地负责人及运营总监；2021年 1月至今，任山石网科副总裁。

  8、贾宇：贾宇先生 2001年 7月结业于北京邮电大学计算机科学与技能学院，获计算机科学与技能专业学士学位；2008年 12月获北京邮电大学软件工程范畴工程硕士学位。2001年 8月至 2006年 10月，任华为技能有限公司北京研究所体系工程师；2006年 1月至 2012年 10月，任瞻博网络研制（北京）有限公司资深软件司理；2012年 11月至今，历任山石网络通讯技能有限公司研制总监、资深研制总监、研制副总司理、副总裁。

  到现在，贾宇先生未直接持有山石网科股份，经过宁波梅山保税港区山石劲风出资办理合伙企业（有限合伙）直接持有山石网科股份 100,055股。

  9、唐琰：唐琰女士 2007年 6月结业于姑苏大学，获金融学专业学士学位。

  曾任职于姑苏金螳螂修建装修股份有限公司证券部、太湖金谷（姑苏）信息技能有限公司路演开展部，自 2019年 9月起任职于山石网科董事会办公室，历任资深出资者联系司理、证券业务代表，2022年 1月至今，任山石网科董事会秘书。

  前述高档办理人员不存在《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规矩》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——标准运作》等法令、行政法规、部门规章、标准性文件及《公司规章》规矩的不得担任高档办理人员的景象，最近 36个月内未受过我国证券监督办理委员会行政处罚，最近 36个月内未受过证券交易所揭露斥责或许 3次以上通报批评，不存在上海证券交易所确定不适合担任上市公司高档办理人员的其他景象，不属于失期被执行人，也不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或触及嫌疑违背法令违规被我国证券监督办理委员会立案稽察的景象。前述高档办理人员契合上述相关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及交易所其他规矩等关于科创板上市公司高档办理人员的任职资历的要求。

  何远涛：何远涛先生，1994年出世，我国国籍，无境外永久居留权，结业于东南大学，本科学历，经济学学士学位，已获得上海证券交易所科创板董事会秘书资历证书。2015年 6月至 2019年 7月，历任中纸在线（姑苏）电子商务股份有限公司证券专员、证券业务代表、董事会秘书；2019年 9月起任职于山石网科董事会办公室，现任证券业务代表。

  到现在，何远涛先生未持有山石网科股份。何远涛先生最近 36个月内未受过我国证券监督办理委员会行政处罚，最近 36个月内未受过证券交易所揭露斥责或许 3次以上通报批评，不属于失期被执行人，也不存在因涉嫌违法被司法机关立案侦查或触及嫌疑违背法令违规被我国证券监督办理委员会立案稽察的景象。何远涛先生契合有关法令、行政法规、部门规章、标准性文件及交易所其他规矩等要求的任职资历。